Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro

Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro

Autor: Marca: Dial騁ica Refer麩cia: 9786525278469

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Descri鈬o

Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem terica e t馗nica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo incio da incurs縊 dessa pr疸ica delituosa, suas preocupa鋏es preventivas por rg縊s internacionais, at ser legislado no Brasil.

Esta obra visa brindar o leitor com um liame da defini鈬o, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no cond縊 de dificultar sua rastreabilidade, tipifica鈬o legal e alguns m騁odos j conhecidos, como o capital lavado. Tamb駑 ser縊 apresentados meios de preven鈬o ao tipo penal em estudo tomados por institui鋏es banc疵ias e pelo Compliance, e ser縊 apresentados coment疵ios sobre os maiores crimes de corrup鈬o enfrentados pelo Brasil nas ltimas d馗adas, o Mensal縊 na A鈬o Penal 470 e a Opera鈬o Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasies, nas condutas de alguns acusados, a pr疸ica do crime de Lavagem de dinheiro.



Caractersticas

  • Ano: 2023
  • Autor: Andrey Stephano Silva de Arruda
  • Selo: Dial騁ica
  • ISBN: 9786525278469
  • Nコ de P疊inas: 76
  • Capa: Flexvel


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Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem terica e t馗nica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo incio da incurs縊 dessa pr疸ica delituosa, suas preocupa鋏es preventivas por rg縊s internacionais, at ser legislado no Brasil.

Esta obra visa brindar o leitor com um liame da defini鈬o, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no cond縊 de dificultar sua rastreabilidade, tipifica鈬o legal e alguns m騁odos j conhecidos, como o capital lavado. Tamb駑 ser縊 apresentados meios de preven鈬o ao tipo penal em estudo tomados por institui鋏es banc疵ias e pelo Compliance, e ser縊 apresentados coment疵ios sobre os maiores crimes de corrup鈬o enfrentados pelo Brasil nas ltimas d馗adas, o Mensal縊 na A鈬o Penal 470 e a Opera鈬o Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasies, nas condutas de alguns acusados, a pr疸ica do crime de Lavagem de dinheiro.

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  • Nコ de P疊inas: 76
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